Przestępstwa związane z kryptowalutami osiągają rekordową wartość 20 miliardów dolarów

Rynek kryptowalut załamał się w 2022 roku, wraz ze spadkiem skłonności do ryzyka i upadkiem różnych firm kryptowalutowych. Inwestorzy zostali pozostawieni z dużymi stratami, a organy regulacyjne nasiliły apele o większą ochronę konsumentów.

Nawet gdy ogólna ilość transakcji kryptowalutowych spadła, wartość transakcji kryptowalutowych związanych z nielegalną działalnością wzrosła drugi rok z rzędu - mówi Chainalysis.

Transakcje związane z podmiotami objętymi sankcjami wzrosły ponad 100 000-krotnie w 2022 roku i stanowiły 44% nielegalnej działalności w ubiegłym roku - wyjaśnił Chainalysis.

Środki otrzymane przez rosyjską wymianę Garantex, która została objęta sankcjami przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych w kwietniu, stanowiły "dużą część nielegalnych obrotów w 2022 roku" - powiedział Chainalysis, dodając, że większość tej aktywności to "prawdopodobnie rosyjscy użytkownicy korzystający z rosyjskiej wymiany." Przedstawiciel Chainalysis powiedział, że portfele są oznaczone jako "nielegalne", jeśli są częścią podmiotu objętego sankcjami.

Garantex nie odpowiedział na wysłaną prośbę o komentarz.

Stany Zjednoczone nałożyły również sankcje w zeszłym roku na usługi łączenia kryptowalut Blender i Tornado Cash, o których twierdziły, że były wykorzystywane przez hakerów, w tym z Korei Północnej, do prania miliardów dolarów dochodów z ich cyberprzestępstw.

Ilość skradzionych funduszy kryptowalutowych wzrosła w zeszłym roku o 7%, ale inne nielegalne transakcje kryptowalutowe, w tym te związane z oszustwami, oprogramowaniem ransomware, finansowaniem terroryzmu i handlem ludźmi, odnotowały spadek w ilości.

"Spowolnienie rynku może być jednym z powodów" - powiedział Chainalysis. "W przeszłości odkryliśmy, że oszustwa kryptowalutowe, na przykład, przyjmują mniej przychodów podczas okresu rynku niedźwiedzia."

Chainalysis powiedział, że jego szacunek 20,1 miliarda dolarów obejmuje tylko aktywność zarejestrowaną na blockchainie i nie obejmuje przestępstw "poza łańcuchem", takich jak oszustwa w księgowości firm kryptowalutowych.

Liczba ta wyklucza również, gdy kryptowaluty są przychodami z przestępstw niezwiązanych z kryptowalutami, na przykład gdy kryptowaluta jest używana jako środek płatniczy w handlu narkotykami - powiedział Chainalysis.

"Musimy podkreślić, że jest to szacunek dolnej granicy - nasza miara ilości nielegalnych transakcji z pewnością wzrośnie z czasem" - przeczytał raport, zauważając, że liczba dla 2021 roku została skorygowana do 18 miliardów dolarów z 14 miliardów dolarów, ponieważ odkryto więcej oszustw.