Handlarz ropą objęty sankcjami pozywa amerykańską firmę prawniczą w związku z rzekomym fałszywym programem CIA

Oznakowanie widoczne przed biurem kancelarii prawnej BakerHostetler w Waszyngtonie, USA, 10 maja 2021 r. (REUTERS/Andrew Kelly)

Firma kontrolowana przez holenderskiego handlarza ropą Nielsa Troosta twierdzi, że partner BakerHostetler, Jeffrey Berg, dopuścił się nadużyć prawnych, ręcząc za Gaurava Srivastavę, który przekonał Troosta – i być może Berga – że jest agentem CIA.

W rzeczywistości, jak wynika z pozwu złożonego w poniedziałek w Sądzie Najwyższym hrabstwa Los Angeles, Srivastava był oszustem chcącym przejąć należącą do Troosta szwajcarską firmę Paramount Energy and Commodities SA (PECSA), która przed inwazją na Ukrainę, handlowała głównie rosyjską ropą naftową.

Srivastava, który nie jest oskarżonym w pozwie, nie odpowiedział na wielokrotne prośby o komentarz składane za pośrednictwem jego fundacji.

Berg i rzecznik BakerHostetler również nie odpowiedzieli na prośby o komentarz.

Według pozwu Srivastava przekonał Troosta, że bierze udział w „operacji prowadzonej w imieniu CIA, która wymagała wykorzystania, obsługi i rozszerzenia działalności biznesowej PECSA”, a Troost zgodził się w tym celu przenieść 50% udziałów w spółce na rzecz Srivastavy.

Ponoć Srivastava przedstawił Berga i BakerHostetlera Troostowi, który zatrudnił ich przy założeniu, że będą mogli uzyskać pozwolenia regulacyjne, które sprawią, że Paramount stanie się spółką amerykańską i dołączyć do rzekomego programu „CIA-FBI”.

Pozew oskarżył Berga o „bezmyślne powtarzanie historii pana Srivastavy” i popieranie jego fałszywego rodowodu.

Na przykład: będący w Los Angeles Berg przypuszczalnie powiedział Troostowi w 2023 r., że Srivastava ma „przyjaciół na wysokich stanowiskach” i wstrzymał śledztwo FBI w sprawie Troosta. W pozwie stwierdzono, że śledztwo FBI było fikcją.

Jak stwierdzono w pozwie – „Pan Berg był albo spiskowcem w planie pana Srivastavy albo, podobnie jak pan Troost i inni, został oszukany przez pana Srivastavę”.

Rzecznik Departamentu Sprawiedliwości USA nie odpowiedział od razu na prośbę o komentarz w sprawie Srivastavy i Troosta.

Ryan Saba, prawnik reprezentujący firmę Troosta, odmówił komentarza.

Paramonut w końcu zwolnił BakerHostetler w maju 2023 r., po tym jak Troost zatrudnił innych prawników i śledczych, którzy odkryli, że Srivastava nie był tym za kogo się podawał – jak widnieje w pozwie.

Następnie BakerHostetler dopuściło się wykroczenia zawodowego, odmawiając zwrotu poufnych plików klientów firmie Paramount, jak wynika z pozwu, w którym żądano nieokreślonego odszkodowania pieniężnego.

Paramount oświadczył, że handlował rosyjską ropą i produktami naftowymi do października 2022 r., do czasu nałożeniu zachodnich sankcji po inwazji Rosji na Ukrainę.

W lutym 2024 r. Wielka Brytania nałożyła na Troosta i firmę sankcje za rzekome ułatwianie „nieograniczonego” handlu rosyjską ropą naftową. Aktywa Troosta w Wielkiej Brytanii zostały zamrożone i obecnie obowiązuje go zakaz wstępu do kraju.

Saba powiedział, że Troost i jego firmy „są w trakcie podważania sankcji nałożonych przez Wielką Brytanię”.

Z danych Departamentu Sprawiedliwości wynika, że Troost zatrudnił także w marcu amerykańską firmę, która lobbowała na jego rzecz w związku z potencjalnymi sankcjami Stanów Zjednoczonych.

Sprawa: Paramount Energy & Commodities SA v. Baker & Hostetler LLP, et al., Los Angeles County Superior Court, 24STCV11278

Powód: Ryan Saba I Allison Owens, Rosen Saba LLP