Założyciel Binance skazany na 4 miesiące więzienia za pranie brudnych pieniędzy

Changpeng Zhao przybywa do federalnego sądu w Seattle we wtorek. Zdjęcie: David Ryder/Bloomberg/Getty Images.

Wyrok, wydany przez federalny sąd w Seattle w USA, jest znacznie łagodniejszy niż trzy lata, o które zabiegali prokuratorzy. Przed wtorkową rozprawą Zhao, który jest znany jako CZ, przeprosił za popełnione błędy jako dyrektor generalny Binance, giełdy kryptowalutowej, którą założył w 2017 roku. "Słowa nie są w stanie wyjaśnić, jak bardzo żałuję swoich decyzji, które doprowadziły mnie przed sąd", napisał w liście do sędziego. "Zapewniam, że to nigdy się już nie powtórzy".

Binance zgodziło się zapłacić ponad 4 miliardy dolarów grzywny i innych kar w ramach skoordynowanego porozumienia z rządem federalnym jesienią ubiegłego roku. Firma przyznała się do zaangażowania się w działania zapobiegające praniu brudnych pieniędzy, przesyłania nielegalnych pieniędzy i naruszeń sankcji. Zhao, który ma 47 lat i majątek osobisty wart niemal 40 miliardów dolarów, według Bloomberga, zgodził się ustąpić ze stanowiska dyrektora generalnego i zapłacić 200 milionów dolarów grzywny.

Po wieloletnim śledztwie, władze USA stwierdziły w listopadzie, że Binance, największa na świecie giełda kryptowalutowa, umożliwiała działanie hakerom na platformie, umożliwiając transakcje związane z wykorzystywaniem seksualnym dzieci, narkotykami i finansowaniem terroryzmu. Ponadto Binance nie miało protokołów do sygnalizowania lub raportowania transakcji pod kątem ryzyka prania brudnych pieniędzy, a pracownicy doskonale zdawali sobie sprawę, że takie zaniedbanie przyciągnie przestępców na platformę. Zgodnie z dokumentami sądowymi, jeden pracownik ds. zgodności w Binance napisał: "Potrzebujemy banera 'czy pranie brudnych pieniędzy jest zbyt trudne - przyjdź do Binance, mamy dla ciebie rozwiązanie'".

Wyrok Zhao zapada zaledwie miesiąc po skazaniu jego byłego rywala, Sama Bankman-Frieda, na 25 lat federalnego więzienia za jego rolę w wielomiliardowym oszustwie przez FTX, który był drugą największą giełdą kryptowalutową przed jej nagłym upadkiem jesienią 2022 roku. Skazania jedno po drugim podkreślają twardsze stanowisko Departamentu Sprawiedliwości wobec przestępstw finansowych, a zwłaszcza kryptowalut. 

Inwestorzy i firmy kryptowalutowe chętnie podważają reputację branży jako systemu finansowego dla przestępców i kierują się w stronę głównego nurtu. Lecz sceptycy kryptowalut zwykle patrzą na całą branżę o wartości 2 bilionów dolarów z podejrzliwością i twierdzą, że Departament Sprawiedliwości zrobił zdecydowanie za mało, aby temu przeciwdziałać.

"Dzisiaj Departament Sprawiedliwości przekazał wiadomość, że 'przestępstwo popłaca'' - powiedział we wtorek w oświadczeniu Dennis Kelleher, dyrektor generalny organizacji non-profit Better Markets. "Nawet nie oskarżono CZ o pranie brudnych pieniędzy; oskarżono go tylko o brak programu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Ledwo co dostanie po łapach."