Manipulowano przy użyciu 330 kont w formie organizacji oddziałowej...Ants Ssamjit Money zarobiło 660 miliardów wonów

17 listopada ubiegłego roku trzy osoby, w tym pan Kim, podejrzany o naruszenie ustawy o rynkach kapitałowych w związku z jego udziałem w manipulacji cenami akcji Youngpoong Paper, stawią się przed Sądem Rejonowym Południe w Seulu na przesłuchanie przed aresztowaniem. Yunhap

Ogółem 16 osób, w tym pan Lee, szef frimy, zostało postawionych przed sądem. 12 uczestniczyło w manipulacji cenami akcji, 4 pomocników zbiegło, 20 osób zostało podzielonych na 3 zespoły i potencjalnie popełniło 1 przestępstwo, największe w historii w oparciu o 660 miliardów KRW zysków z przestępstwa, zakupy towarów luksusowych, rezydencję Han River View.

Podczas gdy przywódca gangu manipulującego cenami akcji Youngpoong Paper został aresztowany i postawiony w stan oskarżenia, ujawniono, że kwota uzyskanych przez niego nielegalnych zysków wyniosła 660 miliardów wonów, co stanowi największą kwotę w historii manipulacji cenami akcji w Korei. Ujawniono, że 20 sił manipulujących rynkiem podzielono na trzy zespoły i działały w formie organizacji oddziałowej, mobilizując ponad 300 kont i stosując różne metody składania zamówień, aby spowodować 14-krotny wzrost ceny akcji w ciągu jednego roku.

Wspólny Departament Dochodzeń w sprawie Przestępstw Finansowych i Papierów Wartościowych (główny prokurator Ha Dong-woo) Biura Prokuratury Południowego Okręgu w Seulu ogłosił 14 grudnia, że aresztował i postawił w stan oskarżenia pana Lee (54 l.), szefa dziennika, pod zarzutem naruszenia ustawy o rynkach kapitałowych w drodze tymczasowego dochodzenia w sprawie manipulacji na rynku przez Youngpoong Paper. Lee przekazał 480 milionów wonów pośrednikowi przemytniczemu i próbował uciec do Wietnamu, ale 25 grudnia ubiegłego roku został złapany przez policję w pobliżu wyspy Jeju. Oprócz pana Lee, tego dnia bez aresztu postawiono w stan oskarżenia dwóch członków grupy manipulującej rynkiem i dwóch asystentów, którzy pomogli panu Lee w ucieczce. W rezultacie przed sądem stanęło łącznie 16 osób (12 aresztowanych, 4 bez aresztu), w tym osoby zaangażowane w manipulowanie ceną akcji Youngpoong Paper oraz pomocnicy, którzy pomogli liderowi w ucieczce.

Od października 2022 r. do października ubiegłego roku grupy te uruchomiły około 330 rachunków papierów wartościowych i łącznie przeprowadziły transakcje 227 448 razy (co odpowiada około 179,65 mln akcji) przy użyciu różnych metod, takich jak handel ukryty i przejrzysty, zlecenia zakupu po wysokich cenach i zlecenia wyczerpania wolumenu. Zarzuca się mu manipulowanie cenami rynkowymi (naruszenie ustawy o rynku kapitałowym). W rezultacie cena akcji Youngpoong Paper wzrosła około 14 razy w ciągu około roku z 3484 wonów (na podstawie skorygowanej ceny zamknięcia) do 48 400 wonów w dniu 25 października 2022 r.

Z dochodzenia wynika, że Lee zminimalizował interakcje z innymi zespołami, dzieląc około 20 członków na trzy zespoły, a nawet oddzielając biura. Ponieważ zespoły były dodawane sekwencyjnie i działały jako wyjątkowo zamknięta organizacja branżowa, prokuratura początkowo uznała tylko jeden zespół, ale w miarę wykrycia dodatkowych zespołów szacowaną kwotę nieuczciwych zysków przeliczono z około 278,9 miliarda KRW do 661,6 miliarda KRW. Jest to największe w historii przestępstwo związane z manipulacją cenami akcji pojedynczej spółki notowanej na giełdzie. Ustalono jednak, że z całości nielegalnych zysków zrealizowano jedynie 520 miliardów wonów, a pozostała kwota została ponownie zainwestowana w manipulację cenami akcji i nie należała bezpośrednio do grupy.

W szczególności uwagę przykuło wielu oskarżonych członków gangu, gdy okazało się, że są samozwańczymi „członkami gangu MZ ” w wieku 20 i 30 lat. Ci, którzy pochodzili z tego samego obszaru lub zaprzyjaźnili się dzięki pracy w podobnej firmie doradztwa inwestycyjnego w przeszłości, nazwali siebie zespołem „Idle” i podobno prowadzili luksusowy, konsumencki tryb życia. Prokuratura wyjaśniła, że młodzi członkowie gangu wykorzystywali dochody z przestępstwa do zamieszkania w ultradrogich biurowcach z tak zwanymi „widokami na rzekę Han”, jeździli supersamochodami wartymi setki milionów wonów i trwonili duże sumy pieniędzy na dobra luksusowe, bary rozrywkowe i podróże zagraniczne.

Prokuratura planuje pozyskać nowych rekrutów poprzez wydanie nakazów aresztowania kilku osób, które uciekły na wczesnych etapach śledztwa. Wśród nich unieważniany jest paszport jednego z uczestników, który uciekł za granicę i umieszcza się na nim czerwoną kartkę. Urzędnik prokuratury powiedział, że planują pozbawić ich nielegalnych zysków, jakie osiągnęli w drodze gromadzenia i zabezpieczania itp., oraz dodał: „Dołożymy wszelkich starań, aby jasno przekazać wiadomość, że przestępcy finansowi, którzy zakłócają porządek rynku, z pewnością zapłacą cenę i ani grosz z dochodów z przestępstwa nie trafi do kieszeni” - powiedział.

Tymczasem 11 członków grupy, którzy stanęli przed sądem, co do zasady przyznało się do faktów z aktu oskarżenia na drugim procesie, który odbył się 19 grudnia ubiegłego roku, ale po prostu zastosowało się do poleceń przywódcy. Wskaźnik KOSPI wzrósł wówczas ogólnie rzecz biorąc, a branża tektury falistej przeżywała rozkwit, co stanowi tło wzrostu cen akcji Youngpoong Paper. Twierdzono, że wpływ mają również zmiany w otoczeniu giełdowym. W związku z tym funkcjonariusz prokuratury powiedział tego dnia: „Nawet biorąc pod uwagę trend cen akcji w przemyśle miedziowym, cena akcji wzrosła niezwykle wysoko”, dodając: „Wydaje się, że jest to twierdzenie nie odpowiadające faktom”.