Założyciel giełdy kryptowalut Bitzlato oskarżony o przestępstwa finansowe o wartości 700 milionów dolarów

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych oskarżył Anatolija Legkodymova, obywatela Rosji mieszkającego w Chinach, o prowadzenie działalności, która zaspokajała potrzeby osób, które kiedyś określił jako „oszustów”. Stwierdzono, że Bitzlato przetworzyło ponad 700 milionów dolarów w nielegalnych funduszach, łamiąc zasady stworzone w celu uniemożliwienia prania pieniędzy. Legkodymov został aresztowany w Miami.

„Instytucje handlujące kryptowalutami nie są ponad prawem, a ich właściciele nie są poza naszym zasięgiem” - powiedział prokurator amerykański Breon Peace na konferencji prasowej, ogłaszając aresztowanie.

„Zgodnie z zarzutami, Bitzlato oferował się przestępcom jako giełda kryptowalutowa bez pytań i w rezultacie zebrał setki milionów dolarów depozytów. Oskarżony płaci teraz cenę za nikczemną rolę, jaką jego firma odegrała w ekosystemie kryptowalutowym."

Od 2018 roku zarejestrowana w Hongkongu giełda przetworzyła około 4,5 miliardów dolarów transakcji kryptowalutowych, zgodnie ze złożoną skargą. Firma wymagała od swoich klientów minimalnej identyfikacji, co pozwoliło jej stać się „przystanią dla dochodów z przestępstwa i funduszy przeznaczonych do wykorzystania w działalności przestępczej”, powiedzieli prokuratorzy. Zarzucili, że firma była świadoma problemów, powołując się na wewnętrzny dokument, który opisał Bitzlato jako giełdę „brudnych pieniędzy” bez standardowych procedur weryfikacji klientów.

Władze powiedziały, że firma była ściśle związana z Hydra Market, rynkiem znajdującym się na darknecie dla narkotyków, prania pieniędzy i skradzionych informacji finansowych, który władze międzynarodowe zamknęły w zeszłym roku. Bitzlato twierdził, że nie akceptuje klientów ze Stanów Zjednoczonych, ale prokuratorzy powiedzieli, że w rzeczywistości prowadził „istotne” interesy z Amerykanami. Władze amerykańskie współpracowały z organami ścigania we Francji i innych krajach podczas tej operacji.